判斷題銀行為個(gè)人開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶時(shí),不能要求申請(qǐng)人出具戶口簿、駕駛執(zhí)照、護(hù)照等有效證件。

广告位招租 联系QQ:5245112(WX同号)


反洗钱考试题库 下载APP开通题库 8673道试题随时练每一次犹豫 都是和得分点的错过!
反洗钱基础知识 676题
练习
反洗钱法 382题
练习
金融机构反洗钱 928题
练习
人民银行反洗钱 477题
练习
反洗钱内部控制 40题
反洗钱客户身份识别 113题
反洗钱大额和可疑交易识别 33题
反洗钱非现场监管 38题
反洗钱现场检查和反洗钱调查 37题
反洗钱的培训和宣传 13题
客户洗钱风险分类管理 18题
反洗钱反恐怖融资 28题
人民银行反洗钱综合练习 157题
反洗钱金融法律 442题
练习
金融系统反洗钱知识 817题
练习
反洗钱终结性考试 536题
练习
反洗钱考试综合练习 4260题
练习
浙江省农信联社反洗钱考试 155题
练习

您可能感興趣的試卷

此试题是否涉及侵权?

是的,这个试题侵犯了我或者他人的权利:

否,这个试题是违规试题:

提示

您的举报提交成功!

您的举报已收到,我们会尽快进行核实处理

最新試題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()

題型:多項(xiàng)選擇題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題