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問答題
【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查結(jié)束時的兩種處理意見和適用情形。
答案：
根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，調(diào)查組制作反洗錢調(diào)查報告表時，應(yīng)當按照下列情形，分別提出調(diào)查處理意...
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問答題
【簡答題】簡述在反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組應(yīng)調(diào)查的內(nèi)容。
答案：
根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，實施反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組應(yīng)當調(diào)查如下情況：
1.被調(diào)查對...
1.被調(diào)查對...
問答題
【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查中可以采取的調(diào)查方式。
答案：
根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，調(diào)查組實施反洗錢調(diào)查，可以采取書面調(diào)查或者現(xiàn)場調(diào)查的方式。實踐中，...
