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問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢調(diào)查中可以采取的調(diào)查方式。
答案：
根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，調(diào)查組實(shí)施反洗錢調(diào)查，可以采取書面調(diào)查或者現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的方式。實(shí)踐中，...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述成立調(diào)查組的要求。
答案：
根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，中國人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。調(diào)查...
問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述設(shè)定調(diào)查審批程序的原因。
答案：
之所以要求反洗錢調(diào)查需要經(jīng)過本行負(fù)責(zé)人（行長(zhǎng)、主任或者主管副行長(zhǎng)、副主任）審批，其原因有：
其一，根據(jù)《反洗錢...
其一，根據(jù)《反洗錢...
