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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述成立調(diào)查組的要求。
答案：
根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。調(diào)查...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述設(shè)定調(diào)查審批程序的原因。
答案：
之所以要求反洗錢調(diào)查需要經(jīng)過(guò)本行負(fù)責(zé)人（行長(zhǎng)、主任或者主管副行長(zhǎng)、副主任）審批，其原因有：
其一，根據(jù)《反洗錢...
其一，根據(jù)《反洗錢...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》制定目的和主要內(nèi)容。
答案：
為了規(guī)范反洗錢調(diào)查程序，依法履行反洗錢調(diào)查職責(zé)，維護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，中國(guó)人民銀行根據(jù)《反洗錢法》等有關(guān)法...
