判斷題運營主管應嚴格審查通用賬戶業(yè)務原始憑證及業(yè)務背景的真實性和合規(guī)性。
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各級行“一把手”為員工“網格化”管理第一責任人。
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票據反假應當落實流程控制和崗位控制,確保票據簽發(fā)(出售、承兌)、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
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客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調整相結合的方式開展。
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存款人因異地借款和其他結算需要,可以申請開立一般存款賬戶。
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