A.空白票據(jù)管理
B.票面審驗(yàn)
C.查詢查復(fù)
D.以上都錯(cuò)誤
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A.嚴(yán)格準(zhǔn)入
B.重點(diǎn)識別
C.持續(xù)關(guān)注
D.詳細(xì)登記
A.涉案賬戶
B.涉案賬戶關(guān)聯(lián)賬戶
C.開戶6個(gè)月未動賬賬戶
D.冒名懲戒賬戶
A.組織者
B.管理者
C.監(jiān)督者
D.經(jīng)辦員
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪
A.促進(jìn)全行運(yùn)營業(yè)務(wù)合規(guī)操作
B.減少運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)隱患
C.防控運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)事件
D.不斷提高運(yùn)營基礎(chǔ)管理水平
最新試題
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機(jī)構(gòu)）開立。
各級行應(yīng)定期開展運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)分析，全面了解和掌握運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)狀況，分析查找原因，提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施和管理建議。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個(gè)基本存款賬戶。
消費(fèi)者的安全權(quán)是指消費(fèi)者在購買、使用商品和接受服務(wù)時(shí)享有人身、財(cái)產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，以行政隸屬和實(shí)際管理為原則，建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確?！皟蓚€(gè)責(zé)任”落實(shí)為目標(biāo)的管理模式。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
未實(shí)行集中管理的（建制）縣支行，營業(yè)機(jī)構(gòu)不足4個(gè)的，因人員緊張，可以不配備運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理。
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