A.組織者
B.管理者
C.監(jiān)督者
D.經(jīng)辦員
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A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪
A.促進(jìn)全行運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)合規(guī)操作
B.減少運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)隱患
C.防控運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)事件
D.不斷提高運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)管理水平
A.線上清算
B.線下清算
C.集中清算
D.分散清算
A.真實(shí)性
B.完整性
C.及時(shí)性
D.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向
A.超期
B.遠(yuǎn)期
C.作廢
D.無效
最新試題
運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運(yùn)營(yíng)檔案保管。
各級(jí)行應(yīng)定期開展運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析，全面了解和掌握運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，分析查找原因，提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施和管理建議。
銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個(gè)人通過非柜面渠道主動(dòng)發(fā)起的動(dòng)賬業(yè)務(wù)。
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán)，并在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示。
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)公司承兌。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國(guó)家或地區(qū)的名單。
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請(qǐng)開立一般存款賬戶。
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。