A.重置密碼
B.重寫磁條
C.掛失
D.解除掛失
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A.印鑒卡片需預(yù)留全部投資人的簽章，如有兩個(gè)以上（含）單位投資人的，需預(yù)留所有投資單位的公章或財(cái)務(wù)專用章
B.如不預(yù)留全部投資人簽章的，需出具經(jīng)全部投資人簽章同意的預(yù)留印鑒書面授權(quán)書，且印鑒的簽章需是投資人之一的簽章
C.只有一個(gè)單位投資人的，需預(yù)留投資單位的公章或財(cái)務(wù)專用章，加法人私章或經(jīng)法人授權(quán)的非法人私章
D.既有個(gè)人投資人又有單位投資人的，僅預(yù)留投資單位的公章或財(cái)務(wù)專用章
A.在1個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次（含）以上空頭、印鑒或支付密碼不符等違反支付結(jié)算紀(jì)律的
B.列入當(dāng)?shù)厝嗣胥y行黑名單或監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制結(jié)算業(yè)務(wù)名單的
C.開戶行需對(duì)該賬戶各類支付業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管的
A.《變更單位銀行賬戶申請(qǐng)書》
B.單位負(fù)責(zé)人身份證件的原件
C.《法定代表人授權(quán)委托書》
D.經(jīng)辦人的身份證件原件
E.三證合一營業(yè)執(zhí)照
A.現(xiàn)金存入
B.轉(zhuǎn)賬支付
C.銀行匯票和銀行本票簽發(fā)
D.購買理財(cái)產(chǎn)品
E.歸還貸款
F.保證金劃轉(zhuǎn)等導(dǎo)致客戶賬戶資金減少的業(yè)務(wù)
A.工資、獎(jiǎng)金收入
B.個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存
C.稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入
D.債券、期貨、信托等投資的本金和收益
E.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入
最新試題
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)