A.印鑒卡片需預(yù)留全部投資人的簽章，如有兩個以上（含）單位投資人的，需預(yù)留所有投資單位的公章或財務(wù)專用章
B.如不預(yù)留全部投資人簽章的，需出具經(jīng)全部投資人簽章同意的預(yù)留印鑒書面授權(quán)書，且印鑒的簽章需是投資人之一的簽章
C.只有一個單位投資人的，需預(yù)留投資單位的公章或財務(wù)專用章，加法人私章或經(jīng)法人授權(quán)的非法人私章
D.既有個人投資人又有單位投資人的，僅預(yù)留投資單位的公章或財務(wù)專用章
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A.在1個月內(nèi)累計出現(xiàn)2次（含）以上空頭、印鑒或支付密碼不符等違反支付結(jié)算紀(jì)律的
B.列入當(dāng)?shù)厝嗣胥y行黑名單或監(jiān)管機構(gòu)限制結(jié)算業(yè)務(wù)名單的
C.開戶行需對該賬戶各類支付業(yè)務(wù)進行監(jiān)管的
A.《變更單位銀行賬戶申請書》
B.單位負(fù)責(zé)人身份證件的原件
C.《法定代表人授權(quán)委托書》
D.經(jīng)辦人的身份證件原件
E.三證合一營業(yè)執(zhí)照
A.現(xiàn)金存入
B.轉(zhuǎn)賬支付
C.銀行匯票和銀行本票簽發(fā)
D.購買理財產(chǎn)品
E.歸還貸款
F.保證金劃轉(zhuǎn)等導(dǎo)致客戶賬戶資金減少的業(yè)務(wù)
A.工資、獎金收入
B.個人貸款轉(zhuǎn)存
C.稿費、演出費等勞務(wù)收入
D.債券、期貨、信托等投資的本金和收益
E.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入
A.單位財務(wù)負(fù)責(zé)人代領(lǐng)方式
B.單位人員代領(lǐng)方式
C.銀行上門送卡方式
D.任意兩名客戶經(jīng)理上門送卡方式
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途