A.偽造.銷毀.轉移.隱匿材料的
B.經(jīng)批評教育不予改正，屢查屢犯的
C.造成群體性事件或人員傷害的
D.機構被責令停業(yè)整頓的
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A.已按業(yè)務操作流程審慎操作，但以現(xiàn)有條件無法甄別風險因素，形成風險或損失的
B.有證據(jù)證明，對授意.指使.強令.脅迫其違規(guī)有抵制行為并向上級報告的
C.自查發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題并落實整改，且未造成損失和不良影響的
D.情節(jié)輕微且未造成損失或不良影響的
A.以各種形式參加非法集資活動的
B.借單位名義或利用單位員工身份私自代客投資理財?shù)?br />
C.利用或允許他人在單位辦公或營業(yè)場所開展民間借貸.違規(guī)擔保和非法集資等活動的
D.貸款炒股、參與風險投資，使用大額資金購買彩票的
A.無正當理由曠工，連續(xù)曠工時間超過7個工作日
B.參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動和非法組織的
C.違規(guī)造成經(jīng)濟犯罪案件的
D.被依法判處刑罰的
A.員工個人自查自糾并在積分管理系統(tǒng)內留有記錄，且沒有造成不良后果的
B.各部門、營業(yè)網(wǎng)點自查發(fā)現(xiàn)本機構員工違規(guī)行為并及時上報的
C.總部組織的各項檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為
D.省聯(lián)社和監(jiān)管部門檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為
A.核減績效
B.通報批評
C.降低系數(shù)
D.待崗處理
E.解除合同
最新試題
“三好銀行”定性指標考核標準分為（）分。
合規(guī)不僅應從字面上理解相符，更應在內涵和行為上遵循，做到誠信.正直.守法.合規(guī)。
正確處理客戶投訴是員工服務客戶的重要工作之一。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求，董監(jiān)事會每（）至少召開一次。
根據(jù)《巢湖農村商業(yè)銀行員工賬戶監(jiān)測管理辦法》規(guī)定，利用本人賬戶拉存款，不屬于違規(guī)行為。
三好銀行驗收分數(shù)計算實行千分制，由組織推動得分.考核標準得分.外部評價得分三個方面組成，驗收總得分等于三項評分加權之和。
根據(jù)《巢湖農村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》，兩人或兩人以上共同實施違規(guī)行為的，按所負責任大小分別給予積分，其中一人被積分的，應當免除他人的積分。
與客戶串通，提供不實對賬信息，情節(jié)嚴重的，給予記過至待崗處理。
參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動和非法組織的，可給予解除勞動合同處理。
根據(jù)《安徽省農村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標準（修訂版）》，不需要對安保外包單位開展監(jiān)督檢查。