保險(xiǎn)高管考試(產(chǎn)險(xiǎn)類(lèi))反洗錢(qián)與保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)工作管理辦法單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.10.07)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，銀行應(yīng)當(dāng)提交（）報(bào)告。

2 9.11事件后，美國(guó)為加強(qiáng)對(duì)恐怖主義的打擊，頒布了著名的（）。涉及反恐融資，給金融機(jī)構(gòu)賦予了額外的客戶(hù)識(shí)別，業(yè)務(wù)禁止，情報(bào)收集和報(bào)告等義務(wù)。

3 下列屬于可疑支付交易的是（）。

4 金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是：（）。

5 一般存款賬戶(hù)不得辦理（）。