吉林住院醫(yī)師醫(yī)學(xué)檢驗科輸血檢驗技術(shù)判斷題每日一練(2016.12.03)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題1989年11月，國際**組織在法國里昂召開第58屆全體大會通過了《關(guān)于洗錢和相關(guān)事項的決議》。

2.判斷題調(diào)查人員不能對封存的文件、資料進行拍照或掃描。

3.判斷題《大額交易和可疑交易報告實施細則》中“長期”系指1年以上。

4.判斷題內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風(fēng)險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險，通過適當(dāng)?shù)某绦?、措施避免和減少風(fēng)險。

5.判斷題金融機構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴(yán)重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。