A.存在負面媒體信息
B.有權機關調查
C.其他銀行拒絕建立客戶關系
D.客戶國籍/注冊地信息為或變更為被美國OFAC全面制裁國家
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A.立即停止新增金融服務
B.開展客戶重檢
C.并視情況采取提高風險等級、暫停授信、提前收回貸款、終止客戶關系等控制措施
D.可以置之不理
A.政要人士
B.私人銀行客戶
C.外國自然人
A.為銀行類外國金融機構持有代理賬戶
B.不直接向第三方提供代理賬戶服務
C.在任何國家都沒有實體經營的外國銀行，為其持有代理賬戶
D.為作為中介機構的外國上市私人銀行持有代理賬戶
A.3年
B.10年
C.5年
D.2年
A.個人客戶國籍或居住地為美國外國資產控制辦公室（OFAC）全面制裁國家或地區(qū)（以下簡稱“全面制裁國家或地區(qū)”）；非自然人客戶注冊、主要營業(yè)地、主要海外分支機構所在地、主要海外客戶所在地，或其控股股東、受益所有人、法定代表人的國籍或居住地、注冊地或營業(yè)地為全面制裁國家
B.空殼銀行
C.客戶被代理行、其他我-行境內外分支機構提示涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識產權或其他犯罪，或客戶資金因反洗錢方面原因被代理行、其他我-行境內外分支機構退回、凍結等
D.客戶被媒體報道涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識產權或其他犯罪
最新試題
某商場用38萬元購進40個A 商品和30個B 商品進行銷售，銷售A 時加價20%，銷售B 時加價15%，全部售出后獲利6.7萬元，A 的售價是（）元。
根據以下數字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。0，2，6，12，（），30。
某小公司有15名員工，其中市場部6人、技術部6人、綜合部3人，從中任意選取3人，其中恰好有市場部、技術部、綜合部各1人的概率是（）。
根據以下數字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。102，132，192，312，（），1032
根據以下數字的規(guī)律，空缺處應填入的是（）。1、3/4、1/3、5/48、（）。
BANCS基于全行僅有一個會計主體的基礎上，按流水號，以貨幣為單位，分表內外進行會計試算平衡校驗；而總賬是以機構為單位進行會計試算平衡。
河道上有A、b 兩個碼頭相距540公里，在同一時刻，甲游輪從b 碼頭逆流駛往A 碼頭，乙游輪從A 碼頭順流駛往b 碼頭，相遇后又經過4個小時，甲到達A 碼頭，已知甲游輪的靜水速度是66公里/小時，乙游輪的靜水速度是42公里/小時，水流速度是（）公里/小時。
銀行內部專用賬戶應按照“業(yè)務誰主管，賬戶誰負責”的原則確定賬戶的業(yè)務主管部門。
十八屆三中全會之后，國家對事業(yè)單位進行了大挑戰(zhàn)，以革除“閑置”人員，減少財政資源“浪費”，提高服務效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人，50歲以上干部36人?，F決定將該單位人員總數壓縮到90人，且50歲以上人員的壓縮比例為50%，那么50歲以下的人員壓縮比例為（）。
某學校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據積分由兩組的前三名再進行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請問共需要（）場。