您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀行
B.證券
C.保險
D.其他
A.發(fā)現(xiàn)恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產
B.對恐怖活動組織及恐怖活動人員與他人共同擁有或者控制的資產采取凍結措施，但該資產在采取凍結措施時無法分割或者確定份額的
C.涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，收取的被采取凍結措施的資產產生的孳息以及其他收益
D.涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，因受償債權收取的款項
A.負責人
B.高級管理層
C.反洗錢主管部門
D.具體經辦人員
A.將受益所有人身份識別的內部管理制度和操作規(guī)程，作為完整有效的客戶身份識別制度一項重要內容，并在實施過程中不斷完善。
B.根據(jù)非自然人客戶風險狀況和本機構合規(guī)管理需要，可以執(zhí)行比監(jiān)管規(guī)定稍為簡化的受益所有人身份識別標準。
C.在與非自然人客戶建立業(yè)務關系時以及業(yè)務關系存續(xù)期間，按照規(guī)定應當開展客戶身份識別的，義務機構應當同時開展受益所有人身份識別工作。
D.加強受益所有人身份識別工作與客戶分類管理、交易監(jiān)測分析、反洗錢名單監(jiān)控等工作的有效銜接。
A.股權、控制權結構
B.財務決策
C.人事任免
D.經營管理
最新試題
實際業(yè)務處理中，與固定資產相關的裝修都計入固定資產裝修科目核算。（）
買斷式買入返售證券中間付息的，沖減買入返售證券資產成本。（）
各農村商業(yè)銀行應按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當年費用額度不夠時可將職工薪酬下甩至次年列支。（）
各農村商業(yè)銀行應實行批量采購物品清單管理，對清單范圍內的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領用。（）
資產負債表主要提供有關財務狀況方面的信息，即某一特定日期關于山東農村商業(yè)銀行資產、負債、所有者權益及其相互關系的信息。（）
農村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應收款清收責任。（）
農村商業(yè)銀行內部員工不良貸款清收獎勵應在手續(xù)費及傭金支出科目核算。（）
農村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務手續(xù)費和代辦收貸業(yè)務手續(xù)費應按規(guī)定審批后集中列支，一律轉賬支付，不得支付現(xiàn)金。（）
總賬系統(tǒng)付款時，如出現(xiàn)付款復核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）
只有占用農商行資金的業(yè)務才需要確定FTP價格。（）