多項選擇題新開戶的異常信息校驗,主要包括()關(guān)注。

A.系統(tǒng)自動校驗
B.異常信息推送盡職調(diào)查任務(wù)
C.異常開戶行為關(guān)注
D.異常工商注冊信息


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支持分支行查詢并導(dǎo)出()不一致的賬戶清單。查詢權(quán)限控制:分行可查詢交通銀行網(wǎng)點信息;中心支行可查詢所轄網(wǎng)點信息;網(wǎng)點僅能查詢網(wǎng)點信息。

題型:多項選擇題

離岸、在岸匯款,對于匯款長期未解付,無法聯(lián)系客戶或客戶放棄款項的業(yè)務(wù),新增定制化交易(菜單路徑:內(nèi)部管理-賬務(wù)-公共記賬-匯款掛賬轉(zhuǎn)損益),支持款項從掛賬賬戶出賬,轉(zhuǎn)損益處理。交易設(shè)置()三崗。

題型:多項選擇題

賬戶開立后,開戶費默認(rèn)“內(nèi)扣”,并于()月(T月為開戶月當(dāng)月)的()自動扣收。

題型:單項選擇題

對于開立賬戶用途為()等具有資金監(jiān)管要求的申請,不得開立個人聯(lián)名賬戶。

題型:多項選擇題

分行向總行信用卡中心發(fā)起銀行卡差錯爭議,涉及的原始交易應(yīng)滿足以下哪項條件:()

題型:多項選擇題

憑證調(diào)撥包括()調(diào)撥。

題型:多項選擇題

賬戶開立備案后,開戶機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)因操作原因?qū)⒋婵钊嗣Q、注冊地地區(qū)代碼、社會統(tǒng)一信用代碼(個體工商戶營業(yè)執(zhí)照號碼)、稅務(wù)登記證號碼備案錯誤而導(dǎo)致存款人多頭開立基本存款賬戶的,應(yīng)主動向存款人說明情況,協(xié)助存款人在()內(nèi)辦理撤銷賬戶手續(xù)。暫時無法撤銷基本存款賬戶的,應(yīng)將相關(guān)賬戶設(shè)置為中止賬戶交易。相關(guān)情況應(yīng)于發(fā)現(xiàn)當(dāng)日報省直分行及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。

題型:單項選擇題

企業(yè)大額存單轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)實現(xiàn)()渠道交互。

題型:多項選擇題

以下關(guān)于單位資信證明的說法正確的是()。

題型:多項選擇題

高溫干熱消毒紙、硬幣現(xiàn)金消毒時間、溫度應(yīng)以國家衛(wèi)生健康管理部門公布的指標(biāo)為準(zhǔn)或參照設(shè)備使用說明。由于紙幣的耐受程度,消毒溫度可以是()。

題型:多項選擇題