多項選擇題柜面辦理“匯款至香港一卡通”（7759）、“零售匯款接單”（7762）業(yè)務時，系統(tǒng)將檢查（）等字段是否存在涉及投資等資本項目的相關敏感詞。（）

A.收款人姓名
B.收款人地址
C.交易附言
D.匯款附言


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1.多項選擇題以戶口簿作為開戶證件時，經辦人員應留存（）作為開戶證件影像。（）

A.戶口簿扉頁
B.戶主頁
C.個人頁
D.關系頁

2.多項選擇題滿足下列哪些條件的客戶可以辦理一卡通掛失、換卡直郵服務（）

A.客戶級別為金卡及以上
B.客戶本人辦理
C.客戶卡片中的時點余額（活期+定期+理財賬戶等）余額小于等于500萬
D.出于對個性化卡片的特殊處理及風險考量，憑證種類不能為社?？?、分行區(qū)域性卡片、附屬卡、白名單之列的磁條卡

3.多項選擇題解除最高院直連查控系統(tǒng)凍結須滿足以下哪些條件？（）*

A.法院通過直連系統(tǒng)解凍失敗，且法院在解凍法律文書上注明情況
B.法律文書上注明該筆凍結原“控制請求單號”、“執(zhí)行案號”，且經審核“控制請求單號”、“執(zhí)行案號”與系統(tǒng)記錄相符
C.聯(lián)系系統(tǒng)中記錄的該筆凍結承辦法官或承辦人員確認解凍要求的真實性
D.經分行法律合規(guī)部審批同意