判斷題營業(yè)網(wǎng)點在客戶識別和業(yè)務(wù)處理過程中,應(yīng)認真執(zhí)行客戶識別和可疑交易報告制度,如發(fā)現(xiàn)可疑客戶或可疑交易,可通過手工增加可疑預(yù)警,同時增加可疑預(yù)警交易。
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