判斷題懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財產(chǎn)的屬可疑交易的報告范圍。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
在銀行系統(tǒng)內(nèi),一個客戶可以申請多個企業(yè)網(wǎng)銀。
題型:判斷題
()是指在商戶網(wǎng)站上發(fā)起,通過商戶和銀行對客戶進(jìn)行雙重實(shí)名認(rèn)證,實(shí)現(xiàn)所有個人客戶直接、便捷支付的功能。
題型:單項(xiàng)選擇題
企業(yè)網(wǎng)銀用戶分為證書用戶和非證書用戶。
題型:判斷題
目前,異地及跨行轉(zhuǎn)賬實(shí)行免收手續(xù)費(fèi)的電子渠道是()。
題型:單項(xiàng)選擇題
單位結(jié)算賬戶存在下列哪些情況時,系統(tǒng)不允許銷戶()
題型:多項(xiàng)選擇題
證書申請出現(xiàn)問題導(dǎo)致不能申請成功,但憑證狀態(tài)已改變,需作廢憑證。
題型:判斷題
重要印章實(shí)行統(tǒng)一刻制、分級管理的原則。
題型:判斷題
券商資管計(jì)劃產(chǎn)品按照投資方向可以分為()。
題型:單項(xiàng)選擇題
以下分流標(biāo)準(zhǔn)(分流至自助設(shè)備操作)不正確的是()。
題型:單項(xiàng)選擇題
發(fā)放機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)操作實(shí)物業(yè)務(wù)專用印章發(fā)放后,應(yīng)出具()。
題型:單項(xiàng)選擇題