單項(xiàng)選擇題按照有關(guān)規(guī)定對于本*網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低的賬戶，至少每（）進(jìn)行一次留存資料的有效期的審核。
A.一年
B.半年
C.季度
D.兩年
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1.單項(xiàng)選擇題為辦理規(guī)定業(yè)務(wù)而進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，若個(gè)人的姓名、公民身份號(hào)碼、照片和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件，應(yīng)（）
A.拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
B.繼續(xù)為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
C.由柜員判斷是否辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
2.單項(xiàng)選擇題辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí)，如先前在為相關(guān)個(gè)人辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)已對其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查且其公民身份信息尚未發(fā)生變化，可（）
A.不再對其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
B.對其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.由柜員判斷是否進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
3.單項(xiàng)選擇題對于辦理規(guī)定業(yè)務(wù)中有代理人的，應(yīng)（）
A.同時(shí)核查代理人與被代理人的身份信息
B.核查代理人的身份信息
C.核查被代理人的身份信息
4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為父不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
A.5000元
B.5萬元
C.10萬元
D.1萬元
5.單項(xiàng)選擇題能辨別面額，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向持有人（）兌換。
A.按原面額的全額
B.按原面額的一半
C.不予
最新試題
出現(xiàn)以下哪些行為，將被退出國債承銷團(tuán)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
儲(chǔ)蓄國債（憑證式）收款憑證的印制規(guī)格為（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
憑證式國債到期約定轉(zhuǎn)存的相關(guān)銀行賬戶可以是投資者以外的個(gè)人銀行賬戶。
題型：判斷題
18歲以下投資者應(yīng)當(dāng)由監(jiān)護(hù)人代理認(rèn)購儲(chǔ)蓄國債（憑證式）。
題型：判斷題
新版憑證票樣無需送人行及財(cái)政部門進(jìn)行備案。
題型：判斷題
國債承銷團(tuán)成員應(yīng)具備以下（）基本條件。
題型：多項(xiàng)選擇題
各銷售網(wǎng)點(diǎn)可配備兼職人員向投資者提供現(xiàn)場咨詢服務(wù)。
題型：判斷題
投資者可憑國債收款憑證及有效身份證到任意營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提前兌取期持有的儲(chǔ)蓄國債（憑證式）。
題型：判斷題
國債承銷團(tuán)候選成員名單，通過（）公示。
題型：多項(xiàng)選擇題
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)在憑證式國債收款憑證上明示簽約、解約及變更情況。
題型：判斷題