A.國(guó)際化
B.專(zhuān)業(yè)化
C.單一化
D.復(fù)雜化
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A.客戶(hù)
B.金融機(jī)構(gòu)
C.司法機(jī)關(guān)
D.公安機(jī)關(guān)
A.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
B.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)
C.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
D.履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
A.履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
B.金融機(jī)構(gòu)可向其他組織和個(gè)人提供客戶(hù)交易信息。
C.金融機(jī)構(gòu)提交大額和可疑交易報(bào)告，可以因此免除各種民事責(zé)任和刑事責(zé)任。
D.金融機(jī)構(gòu)提交大額和可疑交易報(bào)告，可以因此免除違反銀行保密法所產(chǎn)生的各種民事責(zé)任和刑事責(zé)任。
A.發(fā)現(xiàn)資金的總體流向和趨勢(shì)
B.發(fā)現(xiàn)犯罪的趨勢(shì)、手段和應(yīng)對(duì)方法
C.發(fā)現(xiàn)犯罪線索
D.為社會(huì)中的交易主體繪制了一組動(dòng)態(tài)行為素描
A.十年有期徒刑
B.七年有期徒刑
C.五年有期徒刑
D.十五年有期徒刑
最新試題
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價(jià)格。（）
采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)允許提折舊、允許攤銷(xiāo)、允許提減值準(zhǔn)備。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照規(guī)定計(jì)算各項(xiàng)利息收入，準(zhǔn)確核算表內(nèi)、外應(yīng)收利息。禁止少計(jì)漏計(jì)、少收漏收各項(xiàng)利息。（）
山東農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用間接法編報(bào)現(xiàn)金流量表。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰(shuí)主辦、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)審批、誰(shuí)監(jiān)督”的原則，落實(shí)其他應(yīng)收款清收責(zé)任。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負(fù)責(zé)人個(gè)人支出。（）
集中宣傳月活動(dòng)發(fā)生的大額宣傳費(fèi)用在額度緊張情況下可計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工不良貸款清收獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)在手續(xù)費(fèi)及傭金支出科目核算。（）
除依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工支付的人身安全保險(xiǎn)費(fèi)外，農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。（）
抵債資產(chǎn)應(yīng)以雙方簽訂的抵債協(xié)議登記入賬，按照入賬價(jià)值計(jì)算繳納房產(chǎn)稅，不能按照評(píng)估價(jià)計(jì)算繳納房產(chǎn)稅。（）