多項選擇題自律機制成員應(yīng)嚴格遵守國家法律、法規(guī)和政策,按照“三反”,包括:()。

A.反洗錢
B.反恐怖融資
C.反逃稅
D.反戰(zhàn)爭


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1.多項選擇題境內(nèi)機構(gòu)公務(wù)出國項下提取外幣現(xiàn)鈔審核材料包括:()

A.預(yù)算表;
B.每個團組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔應(yīng)在等值1萬美元(含)以下;
C.每個團組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔應(yīng)在等值5萬美元(含)以下
D.每個團組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔應(yīng)在等值10萬美元(含)以下

3.多項選擇題以下屬于“22502非人壽險”的是()。

A.貨物平安險
B.非返還型意外險
C.商業(yè)養(yǎng)老保險
D.水漬險
E.出口買方信貸保險

4.多項選擇題關(guān)注客戶境內(nèi)建設(shè)收支,應(yīng)提供包含()等關(guān)鍵要素的情況說明或相關(guān)證明材料。

A.承包方式
B.工程規(guī)模
C.工程進度
D.完工期限
E.工程款項的劃撥和使用情況

5.多項選擇題金融機構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支,未按規(guī)定對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的,外匯局可視情節(jié)對銀行進行以下處罰()。

A.責(zé)令限期改正
B.沒收違法所得
C.處30萬元以下的罰款
D.情節(jié)嚴重或逾期不改的,由外匯局責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)

最新試題

跨境雙向人民幣資金池應(yīng)計所有者權(quán)益=∑(境內(nèi)成員企業(yè)的所有者權(quán)益×跨國企業(yè)集團的持股比例)。

題型:判斷題

人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品,只需開立一個境內(nèi)人民幣托管賬戶。

題型:判斷題

境外投資者申請將原出資幣種由外幣變更為人民幣的,需要辦理合同或章程變更審批,按照外商投資法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定要求,到有關(guān)部門和銀行辦理登記、開立賬戶、資金匯兌等手續(xù)

題型:判斷題

人民幣境外放款業(yè)務(wù)中,放款人可以使用個人資金向借款人進行境外放款,但不得利用自身債務(wù)融資為境外放款提供資金來源。

題型:判斷題

企業(yè)出口人民幣收入應(yīng)調(diào)回境內(nèi),不得存放境外。

題型:判斷題

鼓勵境內(nèi)銀行開展跨境人民幣貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。境內(nèi)銀行可開展跨境人民幣貿(mào)易融資資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

境外借款人民幣專用存款賬戶原則上應(yīng)當(dāng)在借款企業(yè)注冊地的銀行開立,對確有實際需要的,借款企業(yè)可選擇在異地開立人民幣專用存款賬戶。

題型:判斷題

企業(yè)和金融機構(gòu)開展跨境融資按風(fēng)險加權(quán)計算余額(指已提用未償余額),風(fēng)險加權(quán)余額不得超過上限,即:跨境融資風(fēng)險加權(quán)余額≤跨境融資風(fēng)險加權(quán)余額上限。

題型:判斷題

跨國企業(yè)集團同一境內(nèi)成員企業(yè)可以加入多個資金池。

題型:判斷題

中國人民銀行將需要重點監(jiān)管企業(yè)名單發(fā)送給中國人民銀行分支機構(gòu)。中國人民銀行分支機構(gòu)發(fā)布當(dāng)?shù)刂攸c監(jiān)管企業(yè)名單。

題型:判斷題