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最新試題

業(yè)務(含金融產品、金融服務)風險子項包括()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。

題型:多項選擇題

根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁,即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。

題型:判斷題

根據(jù)《出口管制法》,下列關于明知出口經營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是?()

題型:多項選擇題

下列關于可疑交易報送表述正確的是?()

題型:多項選擇題

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()

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對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務,須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。

題型:判斷題

行業(yè)(含職業(yè))風險子項包括()。

題型:多項選擇題

在兩次自評估間期,法人金融機構在哪些情況下,要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估,并考慮其對機構整體風險的影響?()

題型:多項選擇題

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。

題型:單項選擇題