多項選擇題下面哪些措施屬于承保環(huán)節(jié)的識別措施：（）

A.確認投保人與被保險人的關系
B.核對投保人和被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記投保人、被保險人、被保險人的法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.留存投保人、被保險人、受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件


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1.多項選擇題以下哪些情況屬于現(xiàn)金形式繳納保險費：（）

A.公司銷售人員、客戶服務中心人員代表公司收取的客戶的現(xiàn)金
B.客戶去銀行柜面存入現(xiàn)金
C.客戶向保險專業(yè)代理公司交納的現(xiàn)金
D.客戶去保險公司柜面存入現(xiàn)金

3.多項選擇題自然人的有效身份證件或者其他身份證明文件包括以下哪些種類：（）

A.居住在境內的中國公民主要為二代居民身份證或者臨時居民身份證；居民戶口簿（適用于18周歲以下的中國公民）
B.香港、澳門居民為港澳居民往來內地通行證；臺灣居民為臺灣居民往來大陸通行證或者其他有效旅行證件
C.居住在境內或境外的中國籍的華僑，為中國護照；外國公民為護照或外國人永久居留證
D.為出生滿一個月且尚未申報戶口的客戶辦理業(yè)務，可暫時使用其出生醫(yī)學證明作為身份證明文件

4.多項選擇題洗錢外部風險評估中，業(yè)務風險子項包括以下（）

A.代刷卡行為
B.無合理原因，堅持要求以現(xiàn)金方式繳付較大金額的保費
C.涉及客戶的權威媒體報道信息
D.非面對面交易

5.多項選擇題出現(xiàn)以下哪些情況時，應當重新識別客戶。（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的；
B.客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的；
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的