多項(xiàng)選擇題單位開戶資料待完善單位基礎(chǔ)證照的,應(yīng)經(jīng)()審批后方可辦理.

A.客戶主管部門
B.運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人
C.主管業(yè)務(wù)的行領(lǐng)導(dǎo)
D.主管運(yùn)營(yíng)的行領(lǐng)導(dǎo)

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中信银行运营管理资质认证考试 2327题
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2.多項(xiàng)選擇題下列情況之一的客戶,銀行每次不得出售超過(guò)5張支票憑證,且每次出售的支票憑證經(jīng)查詢確認(rèn)使用完后方可再次出售是()。

A.基本存款賬戶開戶時(shí)間不滿3個(gè)月的,各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)等(不包含其下屬的各類企事業(yè)單位)除外
B.最近12個(gè)月內(nèi)在本銀行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為,不超過(guò)3次(含3次)的
C.最近12個(gè)月因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰,罰款已繳清的(烏魯木齊地區(qū)行政處罰信息請(qǐng)查閱人民銀行烏魯木齊中心支行互聯(lián)網(wǎng)站
D.企企業(yè)法定代表人擔(dān)任法定代表人的其他企業(yè),或者企業(yè)法定代表人本人因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰且尚未繳清罰款的

3.多項(xiàng)選擇題下列情況之一的客戶,銀行不得向其出售支票憑證()。

A.最近12個(gè)月在本銀行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為超過(guò)三次(不含3次)的
B.因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰且逾期未繳清罰款的
C.存在拒不履行空頭支票行政處罰,或者不接受、不反饋相關(guān)法律文書等嚴(yán)重失信行為的)
D.發(fā)生被列入人民法院失信被執(zhí)行人名單等其他嚴(yán)重失信行為的

4.多項(xiàng)選擇題下列哪些情況,銀行應(yīng)當(dāng)作記錄,留存相關(guān)材料,視情況對(duì)空頭支票出票人進(jìn)行教育,無(wú)需向?qū)俚厝嗣胥y行報(bào)告()

A.出票人在本銀行辦理支票業(yè)務(wù),最近12個(gè)月簽發(fā)空頭支票3次以內(nèi)的,且在銀行退票后10個(gè)工作日內(nèi)支付空頭支票票款的,或者就延遲付款、通過(guò)其他方式付款等取得收款人書面諒解的。
B.出票人簽發(fā)以自己為收款人的空頭支票且未經(jīng)背書轉(zhuǎn)讓的,或者最終被背書人與出票人一致的。
C.銀行工作人員差錯(cuò)、支付清算系統(tǒng)故障、出票后支票付款賬戶被有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)或者扣劃等非出票人原因?qū)е鲁銎比速~戶余額不足以支付支票票面金額的。
D.銀行在處理同一場(chǎng)次票據(jù)交換時(shí),先處理應(yīng)付款項(xiàng)后處理應(yīng)收款項(xiàng),導(dǎo)致出票人賬戶余額不足以支付支票票面金額,且應(yīng)收款項(xiàng)入賬后出票人賬戶余額足夠支付原簽發(fā)的支票的。
E.因支票被騙、被搶、被盜、遺失等原因?qū)е卤凰嗣坝迷斐煽疹^支票,出票人能夠提供有權(quán)司法機(jī)關(guān)立案文書、刑事或者民事判決書等法律文書的,或者登報(bào)公告、報(bào)案證明等材料的。

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在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經(jīng)過(guò)銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的,2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務(wù)?()

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上門服務(wù)人員通過(guò)MPP拍攝并上傳()資料。

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運(yùn)營(yíng)交接包括哪幾類內(nèi)容?()

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兩名管庫(kù)員進(jìn)出金庫(kù)和日間庫(kù)必須嚴(yán)格做到“()”。

題型:多項(xiàng)選擇題