A.交易合同；運(yùn)輸單據(jù)；經(jīng)營(yíng)范圍
B.交易合同、增值稅發(fā)票；運(yùn)輸單據(jù)；經(jīng)營(yíng)范圍、真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況
C.交易合同、增值稅發(fā)票；運(yùn)輸單據(jù)、出入庫(kù)單據(jù)；經(jīng)營(yíng)范圍、真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況
D.交易合同、增值稅發(fā)票或普通發(fā)票；運(yùn)輸單據(jù)、出入庫(kù)單據(jù)；經(jīng)營(yíng)范圍、真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況、以及相關(guān)單據(jù)內(nèi)容

A.銀行應(yīng)科學(xué)核定客戶表內(nèi)票據(jù)業(yè)務(wù)授信規(guī)模，并將其納入總體授信管理框架中
B.根據(jù)票據(jù)業(yè)務(wù)具體的授信種類搜集客戶資料，包含但不限于基本信息、財(cái)務(wù)信息和非財(cái)務(wù)信息等，杜絕超額授信
C.銀行應(yīng)按照《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》（銀監(jiān)發(fā)[2004]51號(hào)文印發(fā)）的要求做好對(duì)不同票據(jù)業(yè)務(wù)授信品種的分析評(píng)價(jià)
D.在客戶原有信用等級(jí)和業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)水平的有效期內(nèi)，發(fā)生影響客戶授信等的重大事項(xiàng)，銀行應(yīng)及時(shí)調(diào)整相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)

A.銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)交易合同、增值稅發(fā)票或普通發(fā)票的真實(shí)性審查，并可增驗(yàn)運(yùn)輸單據(jù)、出入庫(kù)單據(jù)等，確保相關(guān)票據(jù)反映的交易內(nèi)容與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍、真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況、以及相關(guān)單據(jù)內(nèi)容的一致性
B.通過對(duì)已承兌、貼現(xiàn)商業(yè)匯票所附發(fā)票、單據(jù)等憑證原件反面加注的方式，防范虛假交易
C.嚴(yán)禁為票據(jù)業(yè)務(wù)量與其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況明顯不符的企業(yè)辦理承兌業(yè)務(wù)
D.嚴(yán)禁為票據(jù)業(yè)務(wù)量與其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況明顯不符的企業(yè)辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

A.信用風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C.道德風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

A.落實(shí)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，有效防范和控制票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)票據(jù)市場(chǎng)健康有序發(fā)展
B.銀行應(yīng)嚴(yán)格按照監(jiān)管部門票據(jù)業(yè)務(wù)管理制度和本通知要求，認(rèn)真梳理內(nèi)部各項(xiàng)制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)，堅(jiān)持關(guān)鍵崗位、職能部門分離制約
C.加強(qiáng)員工行為管控和行為排查，開展內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)、道德教育，提升員工專業(yè)素養(yǎng)和合規(guī)意識(shí)
D.建立和持續(xù)優(yōu)化票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)流程控制系統(tǒng)化，加強(qiáng)內(nèi)控檢查和業(yè)務(wù)審計(jì)，確保內(nèi)控制度和監(jiān)管要求落實(shí)到位，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)