判斷題據統(tǒng)計，電信詐騙受騙者中，部分企事業(yè)單位員工、離退休人員，雖然受過高等教育的，但是缺乏對于網絡等新鮮事物的深入認識，自信度較高，反而容易成為受騙高危人群。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題對于客戶銀行流水的查驗包括（）。

A.流水的表面，如紙張格式等
B.流水的發(fā)生額，包括收入、支出和結余合理性
C.流水中根據結算規(guī)則進行驗證結息金額就存款等
D.非親見打印的他行流水，審查流水開戶行信息，與客戶經營場地是否為同一區(qū)域

3.多項選擇題在學習文章“靈活運用“靈魂三問”，挖掘小微貸款用途”中，分享人重點強調的“靈魂三問”是指的什么？（）

A.你的年營業(yè)額大約是多少
B.你是做什么的
C.你要多少錢
D.你用錢做什么

4.多項選擇題通過對“二手交易有虛假，關聯(lián)交易需細查”的文章學習后，針對房貸業(yè)務的貸前調查的建議包括（）。

A.對開具借款人收入證明的公司，應該關注該公司的工商信息
B.對于賣方為公司股東、法人等，重點關注首付款來源、流水、過戶時間等
C.關注交易背景真實性，防范套取房貸資金挪作他用
D.關注是否虛構交易套取信貸資金

5.多項選擇題從以下哪些方面可以有效識別涉及高風險行業(yè)小微貸款？（）

A.借款人的發(fā)家史
B.客戶的征信
C.貸款收款方的工商信息
D.客戶的貸款用途

最新試題