多項選擇題根據(jù)造假者身份不同，財務(wù)造假可分為（）。

A.員工造假
B.管理層造假
C.社會公眾


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3.多項選擇題個人所得稅涉及收入的形式包括：（）。

A.現(xiàn)金；
B.實物；
C.有價證券；
D.其他形式的經(jīng)濟(jì)利益；

4.多項選擇題個人金融信息保護(hù)是指金融機(jī)構(gòu)通過開展業(yè)務(wù)或者其他渠道獲取、加工和保存的個人信息，包括：（）。

A.個人身份信息
B.財產(chǎn)信息
C.賬戶信息
D.信用信息
E.金融交易信息
F.其他反映特定個人某些情況的信息

5.多項選擇題反洗錢工作中三大核心是（）。

A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額交易和可疑交易報告
D.防范洗錢犯罪

6.多項選擇題電子現(xiàn)金圈存有哪幾種方式：（）。

A.指定賬戶圈存
B.非指定賬戶圈存
C.現(xiàn)金圈存
D.自動柜員機(jī)

7.多項選擇題地方企業(yè)債務(wù)違約產(chǎn)生的主要原因有（）。

A.宏觀政策調(diào)整與環(huán)境變化帶來新的挑戰(zhàn)
B.影子銀行快速發(fā)展阻礙實體企業(yè)融資
C.企業(yè)治理與經(jīng)營不善，導(dǎo)致大量債務(wù)違約

8.多項選擇題當(dāng)操作員進(jìn)行密碼器注冊、增加賬號及刪除賬號等操作，系統(tǒng)提示“錯誤代碼87，與密碼器（或者加密加載器）通訊失敗）”時，應(yīng)該從那幾個方面進(jìn)行排查解決（）。

A.檢查密碼器是否已通過發(fā)行線正常與業(yè)務(wù)終端連接；
B.檢查密碼器是否已調(diào)為聯(lián)機(jī)模式；
C.檢查密碼器是否納入操作員庫存管理；
D.檢查網(wǎng)點客戶端程序的通訊串口（COM1、COM2、COM3或COM4）配置是否正確。

9.多項選擇題存在財務(wù)信息造假的企業(yè)，其財務(wù)數(shù)據(jù)一般存在以下可疑跡象（）。

A.納稅情況異常
B.現(xiàn)金流異常
C.毛利率畸高

10.多項選擇題充分利用宣傳教育進(jìn)行銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險防范需要做到（）。

A.充分利用基層網(wǎng)點和“村村通”便民服務(wù)點宣傳。
B.充分利用網(wǎng)點LED電子顯示屏、金融夜校等手段宣傳。
C.充分利用金融夜校宣傳。
D.加強(qiáng)客戶銀行卡用卡知識宣傳教育。
E.提示銀行卡詐騙等風(fēng)險，增強(qiáng)客戶安全用卡意識。
F.切實履行消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)職責(zé)。
G.不斷完善各項管理制度。