A.詢問代理開戶的目的及性質(zhì)
B.了解代理人的職業(yè)背景及其與被代理人的關(guān)系，并記錄了解的情況
C.拒絕無正當(dāng)理由代理開戶
D.如發(fā)現(xiàn)利用招商銀行賬戶進(jìn)行洗錢等違法犯罪活動(dòng)，應(yīng)向主管報(bào)告
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A.一日內(nèi)累計(jì)提現(xiàn)不得超過等值1000美元
B.一個(gè)自然月累計(jì)提現(xiàn)不得超過等值5000美元
C.六個(gè)月內(nèi)累計(jì)提現(xiàn)不得超過等值10000美元
D.一年內(nèi)累計(jì)提現(xiàn)不得超過等值20000美元
A.柜臺(tái)存取現(xiàn)
B.ATM取款
C.快易理財(cái)轉(zhuǎn)賬
D.網(wǎng)上銀行支付
E.POS消費(fèi)
F.信用卡自動(dòng)還款
G.個(gè)貸扣款
A.可以由網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)人員在了解客戶具體要求的情況下代客戶填寫開戶申請書
B.要求客戶在相關(guān)法律性文件上摁手印進(jìn)行確認(rèn)
C.為了保障招商銀行代客戶填寫申請書過程中對客戶意思表示的真實(shí)反映，有條件的可以對整個(gè)過程以錄音或者錄象的方式留存證據(jù)
D.客戶可在簽名處加蓋名章代替簽字
A.持我國在其所在國的駐外使館、領(lǐng)管和外交部委托的其他駐外機(jī)構(gòu)簽發(fā)的護(hù)照——按照護(hù)照簽發(fā)地區(qū)的國別類型填寫——境外個(gè)人
B.持公安部出入境管理機(jī)構(gòu)簽發(fā)的護(hù)照，同時(shí)出具國外長期或永久居留證件——按照其國外永久居留證件的國別類型填寫——境外個(gè)人
C.持公安部出入境管理機(jī)構(gòu)簽發(fā)的護(hù)照，無法提供其他國外長期或永久居留證明——中國——境內(nèi)個(gè)人
D.持港澳居民往來大陸通行證——中國——境內(nèi)個(gè)人
A.父母與子女同在一冊的戶口簿
B.子女“出生醫(yī)學(xué)證明”
C.獨(dú)生子女優(yōu)待證
D.父母結(jié)婚證
E.可以證明監(jiān)護(hù)關(guān)系的公證文書
最新試題
“小固貸”貸款期限在1年（含）以內(nèi)的可采用（）還款方式。
單位通知存款按存款人提前通知的期限長短，區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個(gè)品種。其中外幣單位通知存款僅指（）天通知存款。
年終決算日，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤時(shí)，下列賬戶余額必須為零的是：（）
對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于（）萬元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地分行運(yùn)營中心，由分行運(yùn)營中心聯(lián)系開戶網(wǎng)點(diǎn)通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料
分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機(jī)構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報(bào)告重大事件
現(xiàn)場檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對具體押品的（）進(jìn)行現(xiàn)場核查。
業(yè)務(wù)主管調(diào)動(dòng)移交人應(yīng)出具的移交材料（）。
當(dāng)（）一致時(shí)，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊新客戶號(hào)。
商業(yè)用房按揭貸款在1年（含）以內(nèi)的，可以有以下幾種還款方式（）。
對于“設(shè)置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運(yùn)作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運(yùn)作或未完成銷戶，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。