多項(xiàng)選擇題離岸匯入?yún)R款業(yè)務(wù)由系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別入賬,對(duì)于賬號(hào)()等特殊情形的,由營(yíng)運(yùn)人員通過(guò)“531”系統(tǒng)模式三接收待辦任務(wù),通知支行國(guó)際結(jié)算人員、完成合規(guī)審查后進(jìn)行處理。

A.賬號(hào)戶(hù)名不符
B.涉風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家
C.需進(jìn)行真實(shí)貿(mào)易背景審查
D.客戶(hù)為較高或高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

最新試題

對(duì)于在交通銀行暫未開(kāi)立任何賬戶(hù),僅有()的客戶(hù),通過(guò)“對(duì)公購(gòu)物車(chē)-證書(shū)關(guān)聯(lián)綁定”路徑聯(lián)動(dòng)出售USBKey,支持校驗(yàn)客戶(hù)號(hào)層預(yù)留印鑒進(jìn)行憑證出售并綁定操作員。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于開(kāi)立賬戶(hù)用途為()等具有資金監(jiān)管要求的申請(qǐng),不得開(kāi)立個(gè)人聯(lián)名賬戶(hù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)場(chǎng)所(),選擇合適的現(xiàn)金消毒方式。

題型:多項(xiàng)選擇題

調(diào)查組向當(dāng)事人發(fā)送《監(jiān)管處罰事實(shí)確認(rèn)書(shū)》,告知當(dāng)事人有關(guān)錯(cuò)誤事實(shí)。當(dāng)事人須在收到事實(shí)確認(rèn)書(shū)后()內(nèi)對(duì)事實(shí)情況予以簽字確認(rèn);擬進(jìn)行申辯的,須書(shū)面提出并附證明材料。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

企業(yè)大額存單轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)()渠道交互。

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金自助機(jī)具冠字號(hào)管理優(yōu)化。優(yōu)化ATM、現(xiàn)金循環(huán)機(jī)、現(xiàn)金型智易通和票據(jù)現(xiàn)金一體機(jī)的冠字號(hào)采集機(jī)制,實(shí)施FSN2018改造,同時(shí)上傳()。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行卡差錯(cuò)爭(zhēng)議,是指通過(guò)卡爭(zhēng)議平臺(tái)發(fā)起,包含交通銀行作為()與銀聯(lián)等卡組織的差錯(cuò)爭(zhēng)議處理流程。

題型:多項(xiàng)選擇題

在智易通、現(xiàn)金型智易通、智易通打印終端、現(xiàn)金循環(huán)機(jī)(含現(xiàn)金循環(huán)機(jī)一體機(jī))、自助票據(jù)現(xiàn)金一體機(jī)渠道,新增“信用卡無(wú)欠款證明申請(qǐng)”功能,支持()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于單位資信證明的說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

單位銀行結(jié)算賬戶(hù)資料按照會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行管理,一戶(hù)一檔,入箱上鎖,除()等有權(quán)人員外,其他無(wú)關(guān)人員不得查閱。

題型:多項(xiàng)選擇題