A.中國人民銀行
B.國務院
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.采集與分析
B.分析與報告
C.采集與報告
D.采集、分析與報告
A.經營管理
B.風險控制
C.業(yè)務流程
D.業(yè)績指標
A.通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的；
B.通過與電子銀行ATM渠道快進快出進行資金劃轉；
C.通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉換為"合法"財物的；
D.通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉換犯罪所得及其收益的；
A.客戶身份識別制度是反洗錢內部控制的基本制度之一
B.金融機構應當將客戶身份識別的要求滲透到各項業(yè)務和各個操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識別工作，金融機構還應當逐步建立重點關注可客戶名單庫和高風險客戶識別系統(tǒng)
D.金融機構應在持續(xù)關注的基礎上，盡量保持客戶的風險等級不變
A.規(guī)則為本方法
B.風險為本方法
C.合規(guī)與風險并重
D.風險測試方法
最新試題
為提高員工工作積極性，某農村商業(yè)銀行通過費用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵，該種做法是正確的。（）
固定資產、無形資產等需要計提折舊或攤銷的資產的計稅基礎，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計提的折舊或攤銷的金額。（）
費用與非日?；顒佑嘘P，損失與日常活動有關。（）
農村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應收款清收責任。（）
投資類科目的核算碼一般均分為自營業(yè)務核算碼和理財業(yè)務核算碼。（）
農村商業(yè)銀行可以用公款支付負責人個人支出。（）
各農村商業(yè)銀行應實行批量采購物品清單管理，對清單范圍內的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領用。（）
農村商業(yè)銀行內部員工不良貸款清收獎勵應在手續(xù)費及傭金支出科目核算。（）
某農村商業(yè)銀行為避免賬面虧損，將處置抵債資產損失納入其他應收款核算，這種做法是正確的。（）
個人自有資金不足時，可以通過貸款、財務借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）