多項選擇題通過聯(lián)網核查系統(tǒng)反饋的結果無法判斷存款人身份時,網點需商請存款人另行提供()等其他有效證明證件進行佐證。

A.居民戶口簿
B.機動車駕駛證
C.工牌
D.護照


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1.多項選擇題聯(lián)名賬戶()業(yè)務,必須聯(lián)名賬戶各方同時到場辦理的業(yè)務。

A.修改密碼
B.存折遺失或密碼遺忘
C.滿頁換折
D.更改支付方式

2.多項選擇題聯(lián)名賬戶()業(yè)務,可在我*行任一網點辦理

A.修改密碼
B.存折遺失或密碼遺忘
C.換折
D.更改支付方式

3.多項選擇題賬戶在掛失期間只收不付()除外

A.行內信用卡還款/扣費
B.賬戶管理費
C.跨行轉賬
D.貸款及利息還款扣款
E.與我*行簽訂代收付協(xié)議

4.多項選擇題存款人可以通過()等自助方式,申請辦理存折/存單/借記卡的口頭掛失進行臨時止付

A.致電銀行客服
B.網銀
C.口袋銀行
D.ATM自助設備

5.多項選擇題繼承人在國外者,可憑()和(),向我國公證機關申請辦理繼承權證明書,網點憑以辦理存款的過戶或支付手續(xù)。

A.原存款人的死亡證明
B.公安機關親屬證明
C.經我國駐該國使領館認證的親屬證明

最新試題

設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法

題型:判斷題

運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務

題型:判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。

題型:判斷題

銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型:判斷題

洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內不得再申請遠程柜面操作權限

題型:判斷題

我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型:判斷題

個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件

題型:判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作

題型:判斷題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認

題型:判斷題