A.購買
B.贖回
C.定投
D.定贖
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A.紙黃金
B.期權(quán)
C.基金
D.理財賬戶資金轉(zhuǎn)活期
A.客戶要求以匿名建立業(yè)務(wù)關(guān)系或進(jìn)行交易，有證件造假、利用他人證件、證件失效等情況的
B.客戶不配合身份識別、包括但不限于對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個人拒絕出示等
C.個人組織他人同時或者分批開立賬戶，且無合理理由的
D.客戶開戶理由不合理、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶用于倒賣或從事違法犯罪活動等情形
E.采取有效措施仍無法進(jìn)行客戶身份識別的，或者經(jīng)過評估超過本機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理能力的，不得與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者進(jìn)行交易
A.客戶存在“偽現(xiàn)金”交易行為，經(jīng)勸阻仍然堅持
B.頻繁或大量存取現(xiàn)金，與其身份或經(jīng)營活動不符
C.長期閑置或者很少使用的賬戶突然存取大量現(xiàn)金
D.頻繁或大量進(jìn)行外幣現(xiàn)鈔交易等
E.其他現(xiàn)金異常行為
A.專戶理財
B.財富分配規(guī)劃
C.養(yǎng)老保障
D.保險理財
A.居民在境外購買房地產(chǎn)售匯計入本項目（目前居民不允許境外購買房產(chǎn)）
B.股權(quán)投資比例在5%（含）以上的結(jié)售匯計入本項目
C.10%以下的，如果是通過證券市場發(fā)行（或購買）股本證券的售匯計入“直接投資撤資（其他）”
D.經(jīng)批準(zhǔn)的其他項目購匯，購匯資金的用途為存入外匯儲蓄存款統(tǒng)計到此項，如外匯存款有其他最終用途，請選擇購匯最終用途
最新試題
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
嚴(yán)禁客戶經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶進(jìn)行重評或代客戶操作進(jìn)行風(fēng)評。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時對涉及錯賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。
直系親屬救助，只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災(zāi)難等情況才能辦理。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)不進(jìn)行自動刪除，不展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
原則上因經(jīng)辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時對涉及錯賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
原政策要求：他行指示性吞卡原則上不得返還客戶，“指示吞卡在自助設(shè)備吞卡系統(tǒng)進(jìn)行錄入登記，將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。
已被證件過期管控的客戶在柜面辦理業(yè)務(wù)時，如客戶提供合理理由，可按《關(guān)于手機(jī)銀行維護(hù)證件信息等證件過期客戶管理程序上線暨開展證件過期中止非柜面業(yè)務(wù)工作的通知》（招商銀行總行零售網(wǎng)絡(luò)銀行部2018年第（138）號）“審核客戶身份無誤后，為客戶辦理臨時解除手續(xù)，并原則上控制預(yù)約重新中止的時間不得超過四周”的要求處理。
只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學(xué)和旅游期間的意外險，還是境外購買人壽保險和投資返還分紅類的保險產(chǎn)品都是不允許的。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件（如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等）以及本人有效身份證件，可單獨(dú)或共同向存款所在地開戶行提交書面申請，辦理存款查詢業(yè)務(wù)。