A.信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
B.全面風(fēng)險管理
C.柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
D.重要業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
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A.內(nèi)外勾結(jié)騙貸
B.違規(guī)開立賬戶
C.員工盜取客戶資金
D.違規(guī)發(fā)放貸款
A.案件隱患
B.案件線索或風(fēng)險苗頭
C.違規(guī)操作及風(fēng)險隱患
D.風(fēng)險隱患
A.風(fēng)險管理部門和合規(guī)管理部門
B.風(fēng)險管理部門和戰(zhàn)略開發(fā)部門
C.合規(guī)管理部門和內(nèi)審部門
D.風(fēng)險管理部門和內(nèi)審部門
A.操作行為規(guī)范
B.合規(guī)行為規(guī)范
C.員工行為規(guī)范
D.關(guān)聯(lián)行為規(guī)范
A.現(xiàn)金
B.業(yè)務(wù)印章
C.存折
D.支票
最新試題
銀行業(yè)金融機構(gòu)（）要切實負責(zé)同業(yè)、理財（資管）等通道類業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃和風(fēng)險管理工作。
通過票據(jù)業(yè)務(wù)為他行隱匿、消減信貸規(guī)模提供“通道”行為屬于（）。
不當(dāng)創(chuàng)新包括準確認識金融創(chuàng)新活動的風(fēng)險，定期評估、審批（）和各類新產(chǎn)品的風(fēng)險限額，使金融創(chuàng)新活動限制在可控的風(fēng)險范圍之內(nèi)。
以下屬于關(guān)聯(lián)套利行為的是（）。
空轉(zhuǎn)套利，主要涵蓋以下哪些業(yè)務(wù)（）。
通過在考察期末時點將風(fēng)險權(quán)重相對較高的同業(yè)資金繳存央行，期末立即轉(zhuǎn)回，人為調(diào)節(jié)會計報表和資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重，虛增資本充足率及收益調(diào)節(jié)的情況屬于（）行為。
通過多種業(yè)務(wù)使資金在金融體系內(nèi)流轉(zhuǎn)而未流向?qū)嶓w經(jīng)濟來獲取收益的套利行為，叫做（）。
不當(dāng)創(chuàng)新包括準確認識金融創(chuàng)新活動的風(fēng)險，定期評估、審批金融創(chuàng)新政策和各類新產(chǎn)品的（），使金融創(chuàng)新活動限制在可控的風(fēng)險范圍之內(nèi)。
《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)“不當(dāng)創(chuàng)新、不當(dāng)交易、不當(dāng)激勵、不當(dāng)收費”專項治理工作的通知》，是（）文件。
信貸資金借道建筑業(yè)或其他行業(yè)投向房地產(chǎn)和“兩高一?！毙袠I(yè)領(lǐng)域?qū)儆冢ǎ┬袨椤?/p>