多項(xiàng)選擇題典型洗錢交易過程經(jīng)歷的三個(gè)階段通常指()。

A.開戶
B.放置
C.歸并
D.離析


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1.多項(xiàng)選擇題下列有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位及個(gè)人存款的機(jī)關(guān)有()。

A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.監(jiān)獄

4.單項(xiàng)選擇題甘肅銀行現(xiàn)金收付記賬規(guī)則要求是()。

A.現(xiàn)金收入先收款,后記賬
B.現(xiàn)金收入先記賬,后付款
C.現(xiàn)金付出先付款,后記賬
D.現(xiàn)金付出先收款,后記賬

5.單項(xiàng)選擇題下列需要復(fù)核加F級(jí)授權(quán)的交易有()。

A.金額在等值人民幣一百萬元以上的對(duì)公現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)
B.金額在等值人民幣一百萬元以上的對(duì)公現(xiàn)金存入業(yè)務(wù)
C.金額在等值人民幣一百萬元以上的對(duì)公轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
D.金額在等值人民幣二十萬元以上的個(gè)人現(xiàn)金存入業(yè)務(wù)

最新試題

賬戶存續(xù)期間,營業(yè)機(jī)構(gòu)與存款人無須定期對(duì)賬。

題型:判斷題

機(jī)構(gòu)合并是指將一個(gè)機(jī)構(gòu)所有業(yè)務(wù)部分合并至另一機(jī)構(gòu)中,該機(jī)構(gòu)編號(hào)撤銷。

題型:判斷題

業(yè)務(wù)參數(shù)的維護(hù)必須單人操作,由經(jīng)辦人完成。

題型:判斷題

紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案裝訂后,所有會(huì)計(jì)檔案可以取出。

題型:判斷題

存單折專用章是指受理存單折業(yè)務(wù)后,由系統(tǒng)根據(jù)參數(shù)設(shè)置自動(dòng)輸出打印在存單折上的簽章。

題型:判斷題

會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制是對(duì)全部會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制和事后監(jiān)督與糾正的連續(xù)動(dòng)態(tài)過程與機(jī)制。

題型:判斷題

綜合柜員制網(wǎng)點(diǎn)柜員經(jīng)辦柜臺(tái)業(yè)務(wù),超越對(duì)柜員交易金額或業(yè)務(wù)授權(quán)范圍的,必須對(duì)柜員實(shí)時(shí)授權(quán)并復(fù)核。

題型:判斷題

柜面實(shí)體業(yè)務(wù)印章包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案裝訂打號(hào)后,應(yīng)按柜員號(hào)大小逐年按冊(cè)編列順序總號(hào),在裝訂線上封簽,并加蓋個(gè)人名章。

題型:判斷題

對(duì)查詢、查復(fù)等事務(wù)類信息,必須堅(jiān)持()的原則。

題型:多項(xiàng)選擇題