A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》自2007年1月1日起施行
B.人民銀行負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作
C.商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司應(yīng)建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.個(gè)人無(wú)權(quán)向人民銀行舉報(bào)洗錢活動(dòng)
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A.本地客戶單筆存取款交易金額在1萬(wàn)元（含）以上的，必須提供賬戶本人有效實(shí)名證件進(jìn)行登記
B.異地客戶單筆存取款交易金額在1萬(wàn)元（含）以上的，必須提供賬戶本人有效實(shí)名證件進(jìn)行登記
C.單筆交易金額在1萬(wàn)元（含）以上的現(xiàn)金到賬戶轉(zhuǎn)賬，必須提供辦理人/賬戶所有人身份證件辦理
D.單筆交易金額在5萬(wàn)元（含）以上的賬戶間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，必須提供辦理人/賬戶所有人身份證件辦理
A.每周
B.每旬
C.每月
D.每季
A.業(yè)務(wù)印章必須統(tǒng)一規(guī)格式樣，統(tǒng)一刻制
B.業(yè)務(wù)日戳須指定專人保管，并建立交接班制度
C.待銷毀的印鑒應(yīng)嚴(yán)格管理，禁止使用并及時(shí)銷毀
D.如有需要可以預(yù)先用業(yè)務(wù)日戳、印章蓋好重要空白憑證
A.柜員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入先收款后記賬原則
B.柜員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金付出先付款后記賬原則
C.柜員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記借方賬戶后記貸方賬戶
D.柜員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記貸方賬戶后記借方賬戶
A.柜員臨時(shí)簽退
B.柜員正式簽退
C.機(jī)構(gòu)簽退
D.直接關(guān)機(jī)
最新試題
商業(yè)銀行可以向信用狀況良好的關(guān)系人發(fā)放信用貸款。
擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)尚不構(gòu)成犯罪的且違法所得五十萬(wàn)元以上的，除沒(méi)收違法所得外，處違法所得一倍以上兩倍以下罰款。
（）是中國(guó)第一部關(guān)于銀行業(yè)監(jiān)督管理的專門法律。
網(wǎng)上支付通業(yè)務(wù)簽約加辦不得代辦。
“Go straight ahead for about 100 metres.”的中文含義是“往前走大概100米?！?/p>
賬戶止付期間客戶不因客戶本人原因泄漏密碼或遺失印鑒，在未辦理密印掛失前，造成存款被他人冒領(lǐng)的，郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)負(fù)有責(zé)任。得再辦理使分戶賬余額減少的業(yè)務(wù)，同時(shí)也不得辦理個(gè)人存款證明、存單質(zhì)押等業(yè)務(wù)。
匯兌業(yè)務(wù)取款通知單應(yīng)投交收款人本人親收，如不能投交收款人本人親收的，應(yīng)投遞取款通知便條。
醫(yī)院可以作為擔(dān)保關(guān)系中的保證人。
姓氏“戚、謝、鄒”的拼音注釋為“qī、xiè、zōu”。
小額質(zhì)押貸款還款方式分為：現(xiàn)金還款、轉(zhuǎn)賬還款、質(zhì)押物還款、逾期扣劃還款。