《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》規(guī)定，違反規(guī)定徇私向親屬、朋友發(fā)放貸款或者提供擔保造成損失的，應適當承擔賠償責任。

《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于銀監(jiān)會行政許可項目有關事項的通知》的規(guī)定，商業(yè)銀行對外從事股權投資不需銀行業(yè)監(jiān)督管理部門審批。

《商業(yè)銀行房地產貸款風險管理指引》中所稱房地產貸款是指與房產或地產的開發(fā)、經營、消費活動有關的貸款，主要包括土地儲備貸款、房地產開發(fā)貸款、個人住房貸款、商業(yè)用房貸款等。

《金融機構信貸資產證券化監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，除信托投資公司外，其他金融機構若申請?zhí)囟康男磐惺芡袡C構資格，其市場準入條件和程序，由銀監(jiān)會另行制定。

《商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管理辦法》規(guī)定，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會應當自受理商業(yè)銀行發(fā)行次級債券申請之日起6個月內，對商業(yè)銀行發(fā)行次級債券進行資格審查，并做出批準或不批準的書面決定。

《商業(yè)銀行內部控制評價試行辦法》規(guī)定，董事會審查每天、每周或每月收到的經營管理情況和特別情況專項報表或報告，提出問題，要求采取糾正整改措施。

《個人外匯管理辦法》中的境內個人是指持有中華人民共和國居民身份證、軍人身份證件、武裝警察身份證件的中國公民。

《銀行業(yè)金融機構信息系統風險管理指引》規(guī)定，銀行業(yè)金融機構的董事會或其他決策機構負責信息系統的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大項目和風險監(jiān)督管理及制定信息系統總體策略。

《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行計算資本充足率時，對我國中央政府投資的金融資產管理公司的其他債權的風險權重按0%計算。

依據《關于人民法院能否對信用證開證保證金采取凍結和扣劃措施的規(guī)定》，信用證開證保證金屬于有進口經營權的企業(yè)向銀行申請對國外方開立信用證而備付的具有擔保支付性質的資金。