多項選擇題我國政府已簽署并批準了下列哪些國際公約()。

A.《聯(lián)合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》


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1.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般包括()的檔案整理階段。

A.檢查準備
B.檢查實施
C.檢查報告
D.檢查處理

2.多項選擇題洗錢的過程具有以下哪些特征()。

A.洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源
B.改變有關金錢的形式
C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程

3.單項選擇題保險機構應確??蛻麸L險評估工作流程具有()或可追溯性。

A.可稽核性
B.可復核性
C.可行性
D.可驗證性

最新試題

金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

題型:判斷題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。

題型:判斷題

將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單,不必上報可疑交易。

題型:判斷題

國務院反洗錢行政主管部門的派出機構在國務院反洗錢行政主管部門的授權范圍內(nèi),對金融機構履行反洗錢義務的情況進行監(jiān)督、檢查。

題型:判斷題

中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門,承擔全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責任,負責涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。

題型:判斷題

保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司應當建立反洗錢內(nèi)控制度,禁止來源不合法資金投資入股。

題型:判斷題

調(diào)查可疑交易活動時,調(diào)查人員不得少于三人,并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調(diào)查通知書。

題型:判斷題

反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門應當也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。

題型:判斷題

《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,當受益人請求保險公司賠償時,如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應當確認其與被保險人之間的關系。

題型:判斷題

內(nèi)部控制并不能為金融機構提供絕對保障,只能做到“合理”保障。

題型:判斷題