A.省聯(lián)社反洗錢工作辦公室應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行提交湖北省各市縣行社大額交易和可疑交易報告
B.各市縣行社應成立反洗錢工作領導小組，領導小組下設反洗錢工作辦公室，其間，設立反洗錢信息員崗位，其崗位分為反洗錢管理員崗、操作員崗
C.省聯(lián)社反洗錢工作辦公室應通過反洗錢系統(tǒng)查看并督導轄內(nèi)機構按時上報大額交易和可疑交易報告
D.反洗錢工作辦公室應設一名以上反洗錢管理員，營業(yè)網(wǎng)點則應設兩名以上反洗錢操作員
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A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.省聯(lián)社
D.市聯(lián)社
A.負責組織轄內(nèi)機構反洗錢工作，指導、監(jiān)督檢查各單位反洗錢工作開展情況
B.對轄內(nèi)下級機構的反洗錢信息員信息及密碼等進行管理
C.落實本級反洗錢工作領導小組的決定并組織實施
D.負責受理人中國反洗錢監(jiān)測分析中心和其他有權機關關于反洗錢的查詢和查復工作
A.1
B.2
C.3
D.4
A.3
B.4
C.5
D.6
A.協(xié)調(diào)、解決反洗錢工作中的疑難問題
B.審議通過各市縣行社反洗錢工作規(guī)定和實施辦法
C.關注公安部門通報
D.對反洗錢工作中的其他重大事項進行決策并監(jiān)督執(zhí)行
最新試題
除存量貸款風險化解外，擔保公司擔保貸款原則上使用期限（含展期）不超過（）。
發(fā)放與支付環(huán)節(jié)應對貸款資金首次支付（）負主要責任。
信用卡系統(tǒng)操作崗要確保信用卡系統(tǒng)人員角色設置、參數(shù)設置及權限管理工作的（）。
《堅持支農(nóng)定位打造五大銀行》湖北銀監(jiān)局局長賴秀福在省聯(lián)社調(diào)研強調(diào)內(nèi)容湖北銀監(jiān)局局長賴秀福在省聯(lián)社調(diào)研時強調(diào)，要加強管理，防控風險。做到（）。
《關于進一步落實重大突發(fā)事件報告制度的通知》（鄂銀監(jiān)辦發(fā)［2012］311號）規(guī)定，發(fā)生重大突發(fā)事件后，事發(fā)機構因及時開展應急處置，在（）小時內(nèi)向上級機構和當?shù)劂y監(jiān)會派出機構報告。
農(nóng)信社組建應急團隊，在發(fā)生運營中斷事件時，做到及時實施應急處置工作。應急團隊包括（）。
省聯(lián)社業(yè)務管理部門應制定總體應急預案?？傮w應急預案是應對運營中斷事件的總體方案，包括（）?？傮w預案通常用于處置導致大范圍業(yè)務運營中斷的事件。
省聯(lián)社業(yè)務管理部門應通過業(yè)務影響分析識別和評估業(yè)務運營中斷所造成的影響和損失，明確業(yè)務連續(xù)性管理重點，根據(jù)業(yè)務重要程度實現(xiàn)差異化管理，確定各業(yè)務恢復優(yōu)先順序和恢復指標。應至少每（）開展一次全面業(yè)務影響分析，并形成業(yè)務影響分析報告。
扶貧再貸款到期日前，借款人確有合理資金需求，且符合扶貧再貸款申請條件的，可向貸款人書面提出扶貧再貸款展期申請。展期申請最遲應于扶貧再貸款到期日前的（）個工作日送達貸款人。
續(xù)貸、重組業(yè)務辦理程序主要包括（）等環(huán)節(jié)。