A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
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A.內(nèi)部賬轉(zhuǎn)出
B.稅單劃解人行國庫（同城提出貸方）
C.法院強制扣劃出賬（同城提出貸方、大小額往賬）
D.貸記卡還款
A.江蘇省內(nèi)的個人銀行匯票簽發(fā)
B.代扣電費
C.代扣水費
D.短信通簽約
A.有完全民事行為能力和償還能力且資信良好的自然人，可憑本人有效身份證件和相關(guān)證明文件申領(lǐng)個人卡主卡
B.附屬卡所有交易款項及相應(yīng)的利息、費用等均記入主卡賬戶，由主卡持卡人承擔(dān)全部還款責(zé)任
C.主卡持卡人與具有完全民事行為能力的附屬卡持卡人對主卡人及附屬卡項下所欠銀行款項互相承擔(dān)連帶清償責(zé)任
D.附屬卡持卡人與主卡人共用同一信用額度，主卡持卡人不可在信用額度內(nèi)設(shè)定附屬卡的使用限額
A.分類編號
B.貼上標(biāo)簽
C.編制頁碼
D.活頁保管
A.獨立核算的附屬機構(gòu)，出具其主管部門的基本存款賬戶開戶登記證和批文
B.外地常設(shè)機構(gòu)，出具其駐在地政府主管部門的批文
C.機關(guān)和實行預(yù)算管理的事業(yè)單位，出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書和財政部門同意其開戶的證明
D.村民委員會，出具主管部門的批文和證明
最新試題
企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債比率大小并沒有一個絕對的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行分析評價時，通常要結(jié)合考慮的因素是（）。
下列關(guān)于商業(yè)銀行“抵貸通惠農(nóng)暨陽卡”的描述正確的是：（）。
銀貸通擔(dān)保方式辦理，擔(dān)保人應(yīng)需具備（）的條件。
《江蘇省農(nóng)村信用社個人貸款管理實施辦法（試行）》規(guī)定，下列（）個人貸款，貸款資金應(yīng)當(dāng)采用貸款人受托支付方式向借款人交易對象支付，其余貸款經(jīng)貸款人同意可以采取借款人自主支付方式。
《江蘇省農(nóng)村信用社個人貸款管理實施辦法（試行）》中把個人貸款按用途分為（）。
貸款人開展個人貸款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循的原則為（）。
下列有關(guān)貸款承諾說法正確的有（）。
辦理借新還舊貸款必須同時符合哪些條件（）。
中國銀監(jiān)會印發(fā)的《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》（銀監(jiān)發(fā)[2009]019號）是根據(jù)（）制定的？
實施全面的信息科技風(fēng)險防范措施，防范措施應(yīng)包括：（）。