C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？

如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰負責？

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）

哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？

企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？

反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么？

臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）

存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？

代理機構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）

通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）