單項選擇題下列屬于《人民幣大額和可疑交易報告管理辦法》認定的可疑支付交易類型的是（）。

A.單位之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付
B.金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付
C.個人銀行結算賬戶短期累計100萬元以上現(xiàn)金收付
D.個人銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列證件中不屬于存款實名制規(guī)定的有效證件有（）。

A.居民身份證
B.駕駛證
C.港澳居民往來大陸通行證
D.護照

2.單項選擇題下列業(yè)務中不得跨機構辦理的是（）。

A.口頭掛失業(yè)務
B.單位活期存款銷戶
C.定活兩便儲蓄取款
D.存本取息存款銷戶

3.單項選擇題下列哪項票據記載事項未記載不導致匯票無效（）。

A.付款日期
B.出票日期
C.收款人姓名
D.付款人姓名

4.單項選擇題下列開支可以計入商業(yè)銀行營業(yè)成本的是（）。

A.對外投資支出及分配給投資者的利潤
B.購置和建造固定資產支出
C.委托手續(xù)費
D.捐贈支出

5.單項選擇題下列關于行內、同業(yè)往來賬務核對表述不正確的是（）。

A.對賬時只需核對余額相符
B.每月終了不論是否記滿賬頁都必須及時將對賬聯(lián)交對方對賬
C.要逐筆勾對
D.要換人核對