單項選擇題下列不屬于“不法人員冒充有權(quán)機(jī)關(guān)人員查詢、扣劃或解凍客戶存款,詐騙資金”具體風(fēng)險表現(xiàn)的是()。

A.利用假身份證、假工作證進(jìn)行查詢、扣劃或解凍
B.未帶身份證進(jìn)行查詢、扣劃或解凍
C.涂改或者制造假的通知書和法律文書進(jìn)行查詢、扣劃或解凍
D.冒充有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員進(jìn)行查詢、扣劃或解凍


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2.單項選擇題同城票據(jù)實時清算受理、審核環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險點有()。

A.客戶憑證的審核
B.原始匯劃憑證的審核
C.錄入內(nèi)容
D.授權(quán)行為

3.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)之間以貨幣借貸方式進(jìn)行短期資金融通稱為()。

A.同業(yè)拆借
B.期權(quán)
C.期貨
D.回購協(xié)議

4.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對()等有關(guān)反洗錢工作信息予以保密,不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供。

A.報告可疑交易
B.反洗錢宣傳培訓(xùn)情況
C.配合人民銀行調(diào)查可疑交易活動
D.涉嫌犯罪的有關(guān)案例情況