A.提供調(diào)查涉案線索義務(wù)
B.如實(shí)提供相關(guān)文件和資料義務(wù)
C.如實(shí)提供信息義務(wù)
D.如實(shí)提供客戶身份資料和信息的義務(wù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.控制反洗錢日常監(jiān)管
B.防范反洗錢日常監(jiān)管
C.加強(qiáng)反洗錢日常監(jiān)管
D.審查反洗錢日常監(jiān)管
A.本職
B.風(fēng)險(xiǎn)把控
C.風(fēng)險(xiǎn)治理
D.風(fēng)險(xiǎn)防范
A.華夏銀行
B.反洗錢監(jiān)督機(jī)構(gòu)
C.銀監(jiān)局
D.人民銀行
A.貿(mào)易
B.票據(jù)
C.外匯資金
D.參股
A.半年
B.年度
C.季度
D.月度
最新試題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。