單項選擇題各機構均應指定反洗錢崗專人負責反洗錢協查工作，確保反洗錢（）持續(xù)、有效開展。
A.工作
B.協查
C.調查
D.檢查
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1.單項選擇題各單位對反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單中的客戶身份信息應當予以保密，嚴禁向（）或與反洗錢工作無關人員泄露監(jiān)控名單信息。
A.同事
B.家人
C.客戶
D.朋友
2.單項選擇題分行反洗錢工作辦公室負責根據反洗錢協查的信息，向機構相關部門、轄屬機構發(fā)出（）。
A.風險提示
B.通知
C.協查內容
D.預警
3.單項選擇題發(fā)現客戶交易或行為確有異?；蚩梢傻?，應提交（）報告。
A.正常交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.反常交易
4.多項選擇題各級行、各條線（部門）應建立反洗錢培訓檔案，真實記錄反洗錢培訓時間、內容、簽到、測試等情況，并（）。
A.不定期檢查反洗錢培訓情況
B.集中培訓現場討論
C.確保反洗錢工作人員接受了反洗錢培訓
D.妥善保管好反洗錢培訓檔案
5.多項選擇題各級行、各條線（部門）應建立反洗錢培訓檔案，真實記錄反洗錢培訓（）等情況。
A.時間
B.地點
C.簽到
D.測試
最新試題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題