A.轉(zhuǎn)移
B.隱藏
C.篡改
D.毀損
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.注冊地主管部門
B.臨時經(jīng)營地主管部門
C.注冊工商行政管理部門
D.臨時經(jīng)營地工商行政管理部門
A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶
A.預(yù)算單位專用存款賬戶
B.境外投資者依法受讓境內(nèi)不良債權(quán)開立的人民幣專用存款賬戶
C.合格境外機構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶
D.合格境外機構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶和人民幣結(jié)算資金賬戶
A.歐亞反洗錢與反恐融資工作組
B.歐亞反洗錢
C.反恐融資工作組
D.金融行動特別工作組
A.《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
B.《反洗錢國際組織指導(dǎo)》
C.《反恐怖融資特別建議》
D.《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。