單項選擇題各分行、各反洗錢業(yè)務條線管理部門應建立反洗錢培訓檔案，做好培訓記錄，妥善保管（）。
A.培訓檔案
B.會計檔案
C.培訓記錄
D.培訓筆記
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題對從事（）崗位的員工，各條線（部門）應制定有針對性的培訓方案，并提高培訓頻率。
A.會計風險較高
B.洗錢風險較高
C.票據(jù)風險較高
D.出納風險較高
2.單項選擇題對新入銀行人員進行必要的反洗錢培訓。反洗錢崗人員必須經(jīng)過培訓并取得（）頒發(fā)的反洗錢崗位準入資格證書方可上崗。
A.總行
B.分行
C.人民銀行
D.銀監(jiān)局
3.單項選擇題各級行、各條線（部門）反洗錢崗人員應保持穩(wěn)定，確實需要更換時應進行反洗錢培訓，做好交接工作并及時向（）備案。
A.反洗錢主管部門
B.中國人民銀行
C.合規(guī)部
D.會計部
4.單項選擇題反洗錢崗人員必須經(jīng)過培訓并取得（）方可上崗位。
A.會計從業(yè)資格證書
B.銀行從業(yè)資格證書
C.反洗錢崗位準入資格證書
D.反假幣上崗資格證書
5.單項選擇題各級行、各條線（部門）應每（）制訂反洗錢培訓計劃，并認真組織開展對新員工反洗錢培訓，確保員工有效履行反洗錢義務。
A.月
B.季
C.半年
D.年
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題