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單項選擇題

如客戶為外國政要類高風(fēng)險客戶的，還應(yīng)由分行反洗錢工作（）批準后，方可開立賬戶并進行初次評定。

A.分管副行長
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長
D.無需

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單項選擇題

各機構(gòu)應(yīng)持續(xù)關(guān)注客戶身份、經(jīng)營、經(jīng)濟狀況、辦理業(yè)務(wù)及交易情況，適時調(diào)整客戶的風(fēng)險等級。對于出現(xiàn)變化、異?；?qū)ο惹叭〉玫纳矸菪畔l(fā)生懷疑時，應(yīng)（）。

A.重新識別客戶身份
B.開展盡職調(diào)查
C.關(guān)注客戶
D.上報可疑交易報告

單項選擇題

對于被司法機關(guān)調(diào)查、權(quán)威媒體案件報道，可能導(dǎo)致風(fēng)險狀況發(fā)生實質(zhì)性變化的事件發(fā)生時，各機構(gòu)應(yīng)（）。

A.重新評定客戶風(fēng)險等級
B.開展盡職調(diào)查
C.關(guān)注客戶
D.上報可疑交易報告

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