單項(xiàng)選擇題“客戶身份識(shí)別制度”在反洗錢三項(xiàng)制度中處于（），通過(guò)客戶身份識(shí)別，金融機(jī)構(gòu)可以據(jù)此判斷客戶所需要的金融服務(wù)及其賬戶內(nèi)的資金流動(dòng)是否與客戶的身份和業(yè)務(wù)性質(zhì)相符。

A.重要地位
B.基礎(chǔ)地位
C.主要地位
D.中心地位


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于從事洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高崗位的（）應(yīng)適當(dāng)提高反洗錢培訓(xùn)的強(qiáng)度和和頻率。

A.負(fù)責(zé)人
B.會(huì)計(jì)人員
C.金融從業(yè)人員
D.高級(jí)管理人員

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層應(yīng)增強(qiáng)履行反洗錢義務(wù)職責(zé)的認(rèn)識(shí)，正確處理金融業(yè)務(wù)發(fā)展與（）、（）的關(guān)系。

A.合規(guī)管理；合規(guī)控制
B.合規(guī)經(jīng)營(yíng)；合規(guī)管理
C.合規(guī)經(jīng)營(yíng)；規(guī)范管理
D.合規(guī)經(jīng)營(yíng)；合規(guī)控制

最新試題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題