A.大額交易
B.可疑交易
C.大額或可疑交易
D.以上均不是
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A.注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付
B.注冊驗資資金的匯繳人應與出資人的名稱一致
C.對公客戶因注冊驗資或增資驗資開立臨時存款賬戶后，需要在臨時存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，應出具工商行政管理部門的證明
D.無法工商證明退還驗資款項的，應在賬戶有效期屆滿前按原匯入資金名稱及開戶行辦理退款銷戶手續(xù)
A.有效期屆滿前
B.有效期屆滿后
C.任何時候
D.以上均不是
A.會計師事務所
B.企業(yè)董事會或股東會
C.中國人民銀行
D.工商行政管理部門
A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.法人個人賬戶
D.以上均是
A.現(xiàn)金收付
B.轉(zhuǎn)賬支付
C.刷卡消費
D.轉(zhuǎn)賬收入
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。