你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

在與客戶建立（）等其他非柜臺式交易業(yè)務(wù)關(guān)系時，各業(yè)務(wù)部門在制定制度及流程時，應(yīng)在日常操作中應(yīng)采用更為嚴(yán)格的客戶識別措施。

A.網(wǎng)上銀行
B.電話銀行
C.自動柜員機(jī)
D.遠(yuǎn)程金融機(jī)
E.自助點(diǎn)鈔機(jī)

多項(xiàng)選擇題

在向境外匯出資金時，在匯兌憑證或者國際業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：（）

A.登記留存匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息
B.向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所等信息
C.因匯款人未在我*行開戶而無法登記其賬號的，可登記并向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供用以確定該筆匯款的唯一標(biāo)識號，如交易流水號、匯款編號等。
D.境外收款人住所不明確的，可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱。

在按照規(guī)定對被代理人采取客戶身份識別措施時，還應(yīng)當(dāng)核對代理人的身份證明文件，登記代理人的（）。

你可能感興趣的試題

在與客戶建立（）等其他非柜臺式交易業(yè)務(wù)關(guān)系時，各業(yè)務(wù)部門在制定制度及流程時，應(yīng)在日常操作中應(yīng)采用更為嚴(yán)格的客戶識別措施。

在向境外匯出資金時，在匯兌憑證或者國際業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：（）

在按照規(guī)定對被代理人采取客戶身份識別措施時，還應(yīng)當(dāng)核對代理人的身份證明文件，登記代理人的（）。

在與客戶建立（）等其他非柜臺式交易業(yè)務(wù)關(guān)系時，各業(yè)務(wù)部門在制定制度及流程時，應(yīng)在日常操作中應(yīng)采用更為嚴(yán)格的客戶識別措施。

在向境外匯出資金時，在匯兌憑證或者國際業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：（）